Cumplimiento SOX y Controles Internos TI en Minería Multinacional
El Desafío
Una corporación minera con operaciones en Bolivia, Chile y Argentina debía cumplir con los rigurosos requisitos de la ley Sarbanes-Oxley (SOX) para la certificación de sus estados financieros y controles operativos.
La Solución
Construcción de matrices de control interno TI bajo frameworks COBIT y COSO. Identificación de brechas (gaps) entre los controles existentes y los requisitos normativos, diseñando e implementando planes de acción correctivos con métricas de seguimiento.
El Resultado
Certificación exitosa de SOX sin hallazgos críticos, asegurando la integridad de los datos financieros y operativos para los inversionistas internacionales y optimizando los procesos de auditoría interna y externa.
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